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RESOLUCION 199 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO | Establécense las medidas y procedimientos que deben observar las personas físic

Con fecha 4 de Noviembre de 2011, se publicó en el Boletín Ofical (BO) la RESOLUCION 199 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO | Establécense las medidas y procedimientos que deben observar las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar. Artículo 20 Inc. 3 de la Ley Nº 25.246 y modificatorias.

La misma establece:

Establécense las medidas y procedimientos que las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar deben observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Fuente: Economía en Profesiones ON-LINE.


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