Blog de Profesiones ON-LINE. Información en un solo lugar.

COMUNICACION 'A' 5218 BCRA | Ref.: Circular RUNOR 1 - 971. “Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades il

Con fecha 22 de Noviembre de 2011, se publicó en el Boletín Ofical (BO) la COMUNICACION 'A' 5218 BCRA | Ref.: Circular RUNOR 1 - 971. “Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas”. “Lineamientos para el gobierno societario en entidades financieras”. Modificación y actualización de la normativa aplicable.


La misma establece:

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,

A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO,

A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO,

A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS,

A LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS A OPERAR EN EL PAIS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución: “1. Sustituir la Sección 1. de las normas sobre “Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas” y las normas sobre “Prevención del financiamiento del terrorismo”, que en lo sucesivo se denominarán “Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo.

Fuente: Economía en Profesiones ON-LINE.

0 comentarios:

Publicar un comentario

  • Nuestras actualizaciones a tu mail

  • O suscribite vía RSS:RSS