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Resolución 121 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE EFECTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO | Establécense las Medidas y Procedimientos que en el Sector Financiero, las En

Con fecha 19 de Agosto de 2011, se publicó en el Boletín Oficial (BO) la Resolución 121 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE EFECTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO | Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados a los que se dirige la presente Resolución deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

La misma establece:

Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados a los que se dirige la presente Resolución deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Fuente: Economía en Profesiones ON-LINE.

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